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quando um caixa de banco paga 1 cheque sacado na chamada "boca do caixa" e, ato-continuo, destina o

INDUSTRIAS NARDINI S/A, patrimonio o presente de que, ao reves por ser usado para a quitacao do seu enorme

INDÚSTRIAS NARDINI S/A realiza a Parcela industrial e a DEB' MAQ DO BRASIL a parte comercial, já qual esta última é um produto de pouquíssimos empregados e, Assim sendo, diminuta ministério tributária.

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operaçãeste por compra e

A sentença em primeira instância foi publicada pelo final do mês passado e dela cabe recurso. Todos poderão aguardar a decisãeste em liberdade. Outros 2 denunciados, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, acabaram a ser absolvidos.

Deferindo ao autor abaixo relacionado, o pedido de Isençãeste do Imposto A respeito de a Renda, por 02 anos a partir da data do laudo, por haver concluído por meio do Laudo Médico Pericial, qual a moléstia a qual fora acometido se enquadra nos Teor do artigo 6º da Lei Federal 7.

Responsabilidade Social - Em junho de 2007, a Nardini inaugurou nas dependências por tua fábrica em Americana uma creche de que atenderá gratuitamente 50 crianças entre quatro meses e quatro anos do idade. São crianças cujos pais contêm renda mensal abaixo por R$ 1.

pelos auditores fiscais qual aproximadamente 50% (cinquenta por cento) DE máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do País do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalização considerou tal situaçãeste estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da Colossal quantidade por máquinas que teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo elevado do entradas emrelação às saídas, revelando-se de que estaria havendo a FORMATOçãeste por umestoque alto por máquinas de modo a conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

procedimento por emissãeste do nota fiscal paralela. Contudo, não contestou nemrespondeu às informações do Termo do Constataçãeste.Foi verificado ainda qual cada nota fiscal de cada umdos grupos tinha conteúdo diferente, nãeste somente no que diz respeito à mercadoria descrita, saiba como tambémquanto ao destinatário da nota fiscal, à data de emissão, e ao valor da mercadoria do Ordenação Fiscal por

Operações e Prestaçãeste, levando a âncora fiscalizaçãeste a entender que se tratava de operação fraudulenta do emissãeste do Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir qual tal procedimento de emissão de notas fiscais emduplicidade era feito nãeste só coma venda por máquinas coma própria marca da Nardidi, tais como tambémemrelaçãeste á vendas de tornos da marca Diplomat de que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do Brasil Ltda. Nesse contexto, de fato, é possível verificar de que há elementos indicativos de de que tal procedimento era, na realidade, umartifício utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

Dessume-se haver elementos acerca da forte ligaçãeste existente entre as Indústrias Nardini e a empresa Deb Maq do Brasil Ltda, conforme e-doc. 15. Outrossim, os valores arrecadados pelas empresas Deb Maq coma comercializaçãeste dos suplementos alimentares adquiridos DE Indústrias Nardini S/A e da Sandretto eramdepositados nas contas da Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, permitindo qual as Indústrias Nardini S/A permanecessemsempre zeradas de faturamento, a ser tal dinheiro utilizado de modo a aquisição por patrimônio em nome do pessoas participantes do grupo, impedindo a satisfaçãeste do seu passivo trabalhista e tributário.Emacréscimo, foi constatado

encontrada como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte forma: Trios formados a partir da intimaçãeste aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir dos clientes identificados através Destes CTRC fornecidos pela transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal de que foi apresentada pelo contribuinte e que nãeste consta no talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissão DE diversas notas fiscais de venda aparentemente simulada DE Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do País do futebol Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado de ativo imobilizado, sendo necessário, para equilibrar a contabilidade que os supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A para justificar a ausência pelo estoque da Deb Maq do Brasil Ltda.Nesse caso, do qual se colhe Destes autos, existemevidências do qual a Indústria Nardini S/A realizava a venda do máquinas por meio do sistema de emissãeste por notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

(CNPJ/MF nº 07.625.200/0001-89) ("XP Gestão" e, quando em Argumento usando Infostocks, Money & Markets, XP CCTVM, as "Sociedades XP"). Apesar do as Sociedades XP estarem sob controle comum, os executivos responsáveis por Infostocks e Money & Markets são independentes e as notícias, maté especialmenterias e opiniões veiculadas no Portal e na Revista nãeste são, sob qualquer aspecto, direcionados e/ou influenciados por relatórios por análise produzidos por áreas tfoicnicas da XP CCTVM e/ou da XP Gestãeste, nunca por decisões comerciais e de negócio do tais sociedades, a ser produzidos de convénio com este juízo por valor e as convicções próprias da equipe interna da Infostocks e da Money & Markets.

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